¿Cuándo se va a celebrar la próxima Junta General Ordinaria de accionistas?
La Junta General Ordinaria de accionistas está convocada, previsiblemente, en primera convocatoria el día 24 de junio de 2021 a las 12.00 horas; para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, y de conformidad con lo previsto en los Estatutos de la Sociedad, se celebrará, en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2021 de la misma forma y a la misma hora.La Junta General Ordinaria de accionistas por medios exclusivamente telemáticos.
¿Dónde se va a celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas?
En atención a la situación sanitaria ocasionada por el COVID-19, y con el propósito de proteger la salud de los accionistas, empleados, proveedores, administradores y ciudadanos en general, así como con el fin de facilitar a todos los accionistas su efectiva participación y voto y que sus derechos no se vean afectados por las medidas restrictivas, se ha acordado que la asistencia a esta Junta General sea por medios exclusivamente telemáticos.
¿Dónde y cómo pueden obtener los accionistas la documentación relativa a la Junta General 2020?
Todos los textos y documentación de la Junta General Ordinaria de Accionistas se podrán consultar, desde la fecha de la publicación de la convocatoria y de forma ininterrumpida, en la página web de la Sociedad www.soltecpowerholdings.com, en el espacio dedicado a la Junta General: https://soltecpowerholdings.com/es/corporate-governance/junta-de-accionistas/
Así mismo, los accionistas podrán examinar, y obtener en el domicilio social, o solicitar a la Sociedad que les sean entregados o remitidos, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se ponen a su disposición en formato electrónico. La entrega de la documentación referida anteriormente tendrá lugar, desde la fecha de publicación de esta convocatoria, previa comprobación de la identidad y de su condición de accionista, en el domicilio social de la Sociedad, de lunes a jueves de 9:30 a 13:30 horas, hasta el día anterior al de la celebración de la Junta.
No obstante, en atención a la situación sanitaria ocasionada por el COVID-19, se recomienda solicitar dicha documentación vía email a la dirección: juntadeaccionistas@soltec.com
¿Quiénes tienen derecho a asistir a la Junta General de Accionistas?
Todos los accionistas, cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares, tendrán derecho, mediante el uso de medios telemáticos, que permitan su conexión, en tiempo real, a la celebración de la Junta, utilizando los medios de comunicación indicados en esta convocatoria, siempre que consten inscritas a su nombre en el registro de anotaciones en cuenta correspondiente con, al menos, cinco días naturales antes a aquel en que haya de celebrarse Junta General Ordinaria de Accionistas.
¿Dónde se accede para asistir telemáticamente a la Junta?
Para asistir telemáticamente deberá acceder página web de la Sociedad www.soltecpowerholdings.com, en el espacio dedicado a la Junta General de Accionistas 2021, seguir las instrucciones y completar los datos necesarios para cada una de las actuaciones.
¿Qué se debe hacer para asistir telemáticamente a la Junta?
Con carácter previo a la conexión telemática, los accionistas que vayan a asistir por medios telemáticos deberán realizar un pre-registro a través de la aplicación informática de Asistencia Telemática disponible en la página web corporativa, que estará disponible entre las 12:00h del día 23 de junio de 2021 hasta las 11:00 del día 24 de junio de 2021.
Dicho pre-registro será un requisito indispensable y obligatorio para que los accionistas puedan conectarse y participar telemáticamente en la Junta General. Una vez realizado el pre-registro, el accionista recibirá un usuario y contraseña de acceso.
Tras efectuar el pre-registro, el día de celebración de la Junta, el 24 de junio de 2021, los accionistas que deseen participar en la reunión, que se iniciará a las 12:00, deberán realizar la conexión (asistencia) entre las 10:00 y las 12:10 para poder ser considerados como accionistas presentes y constar en la lista de asistentes. No se considerará presente al accionista que realice la conexión transcurrida la hora límite establecida.
¿Cuál es el orden del día de la Junta General de Accionistas?
Primero. – Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales de SOLTEC, así como de las Cuentas Anuales Consolidadas de SOLTEC con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social 2020.
Segundo. – Aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de la Sociedad, así como del informe de gestión consolidado de SOLTEC con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social 2020.
Tercero. – Aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera consolidado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social 2020.
Cuarto. – Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social 2020.
Quinto. – Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2020.
Sexto. – Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2020.
Séptimo. – Aprobación, en su caso, de la modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta General de Accionistas, en el siguiente sentido:
- 7.1 Modificar el artículo 11 de los Estatutos Sociales relativo a “Asistencia y representación a las juntas generales de accionistas” incluyendo un nuevo apartado número seis, para prever la posibilidad de celebrar la Junta General de forma, exclusivamente, telemática, siempre que las circunstancias lo aconsejen o lo requiera la situación sanitaria.
- 7.2 Modificar el artículo 14 del Reglamento de la Junta General de Accionistas relativo a la “Asistencia telemática” incluyendo un nuevo apartado número cuatro, para para prever la posibilidad de celebrar la Junta General de forma, exclusivamente, telemática, siempre que las circunstancias lo aconsejen o lo requiera la situación sanitaria.
Octavo. – Aprobación, en su caso, de la propuesta de constitución de la fundación de ámbito nacional denominada “Fundación Soltec”, entidad sin ánimo de lucro al amparo de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones.
Noveno. – Aprobación, en su caso, de la ampliación de capital social Soltec Energías Renovables S.L.U., según se indicó en el folleto de admisión publicado en la CNMV, que se llevará a cabo por un importe de 13.000.000 euros, mediante la emisión de 52.000 participaciones sociales, con un valor nominal individual de 1€, de la misma serie y clase que las existentes en Soltec Energías Renovables S.L.U. y numeradas de la 1.100.141 a la 1.152.140, ambas incluidas, y una prima de emisión individual por valor de 249 euros, todo ello mediante una aportación dineraria total de 13.000.000 euros.
Décimo. – Delegación en el Consejo de Administración de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades, para su elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos hasta lograr las inscripciones que procedan.
¿Cuál es el racional de la ampliación de capital de Soltec Energías Renovables S.L.U. que aparece en el orden del día?
Tal y como se había previsto en el folleto de salida a bolsa, se trata de un traspaso de los fondos de la salida a bolsa de Soltec Power Holdings a la filial Soltec Energías Renovables S.L.U.
En la salida a bolsa, Soltec Power Holdings S.A. captó nuevos fondos por un importe de 150 millones de euros (menos los derivados de los costes de transacción). Tal y como se había previsto, los fondos captados se destinarían a reforzar el capital social de las dos filiales, Soltec Industrial (Soltec Energías Renovables S.L.U.) por importe de 78 millones de euros y Powertis S.A.U. por valor de 60 millones de euros.
Actualmente, se ha ejecutado la ampliación de capital en Powertis S.A.U. por la totalidad del importe previsto, mientras que en Soltec Industrial la ampliación de capital ha sido realizada por importe de 65 millones de euros, debido a las limitaciones impuestas por el articulo 160 f) del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Los 13 millones pendientes deben estar aprobados por la Junta.
En nuestra página web (junto con la documentación relativa a la Junta) se puede encontrar más información sobre el racional de la operación aquí.